宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：688058 公司简称：宝兰德北京宝兰德软件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
中国﹒北京
二○二一年八月
北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料目录
一、2021 年第一次临时股东大会会议须知
二、2021 年第一次临时股东大会会议议程
三、2021 年第一次临时股东大会审议议案（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
四、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代表）等文件。会议登记方法，请参见公司于 2021年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。股东（或股东代表）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代表不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维
护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年 8月 20 日
北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 8 月 20 日序号 会议议程 主持人
主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持一有的表决权数量。
逐项审议以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《关于选举易存道先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举史晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举易存之先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举那中鸿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
二 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.01《关于选举张伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举冉来明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》易
2.03《关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 存道3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01《关于选举辛万江先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02《关于选举杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
三 推选计票人、监票人，计票、监票人员中应有两名无利害关系的股东或股东代表。
会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决）
1、分发表决票；
四
2、各股东进行记名表决投票；
3、计票、监票。
五 主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会会议决议，与会股东在决议上签字。
六 主持人宣布会议结束。
七 与会股东及出席、列席人员在会议记录上签字。
议案一：
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过公
司第二届董事会的提名，董事会提名委员会的审核，并征求董事候选人本人意见后，董事会同意提名易存道先生、史晓丽女士、易存之先生、那中鸿女士为第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下四项子议案逐项审议并表决：
1.01 《关于选举易存道先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举史晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举易存之先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举那中鸿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司第二届董事会独立董事对已对上述事项发表了一致的同意意见，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
议案二：
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过公
司第二届董事会的提名，董事会提名委员会的审核，并征求董事候选人本人意见后，董事会同意提名张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士为第三届董事会独立董事候选人，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下三项子议案逐项审议并表决：
2.01 《关于选举张伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举冉来明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司第二届董事会独立董事对已对上述事项发表了一致的同意意见，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
议案三：
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过监事会提名，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，现拟选举辛万江先生和杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下两项子议案逐项审议并表决：
3.01 《关于选举辛万江先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附件三：公司第三届监事会非职工代表监事候选人的简历北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
附件一：
公司第三届董事会非独立董事候选人简历
易存道：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至2000 年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2月于 BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理，2008 年 3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理。
截至目前，易存道先生是公司的实际控制人，直接持有公司 35.97%的股份，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
史晓丽：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3 月至2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司先后任职销售总监、副总经理，现任公司副总经理。
截至目前，史晓丽女士直接持有公司 2.25%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
易存之：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2003 年 3 月至 2007 年 6 月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008年 3 月参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程师。
截止目前，易存之先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司 0.15%的股份，易存之先生与公司实际控制人、控股股东易存道系兄弟关系，其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
那中鸿：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国际注册高级会计师、高级国际财务管理师、管理会计师，1991 年 9 月至 1995年 12 月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年 1 月至 1996 年9 月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计，1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事，2008 年 4 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司担任财务主管，2015 年 7 月至今担任公司监事会主席、审计部负责人。
截至目前，那中鸿女士通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.26%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件二：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
张伟：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中国航空服务有限公司项目经理，2002 年 4月至 2004 年 5 月任北京鹏联投资顾问有限公司总监，2004 年 6 月至 2006 年 1月任北京中稷文邦投资有限公司投资总监，2006 年 1 月至 2006 年 8 月任北京汇中泰德投资有限公司投资总监，2006 年 9 月至 2007 年 11 月任北京奥蓝际德国际旅行社有限公司部门经理，2007 年 11 月至 2009 年 7 月任北京实地创业投资有限公司（原名北京中稷汉邦投资有限公司）副总裁，2010 年 8 月至 2011年 9 月任邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理，2011 年 10 月至 2012 年11 月任中新建招商股权投资有限公司执行董事，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任中海信达担保有限公司副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 3 月任北京泓实资产管理有限公司副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 9 月任北京国益证通投资基金管理有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 1 月任北京泓实资产管理有限公司副总经理，2017 年 2 月至 2018 年 9 月任北京佳禾正声投资基金管理公司副总经理，2020 年 7 月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事。
截至目前，张伟先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
冉来明：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1985 年 8 月至 1987 年 8 月任机械科学研究院任翻译，1989 年 8 月至1992 年 11 月任中国车辆进出口公司业务员，1992 年 12 月至 1993 年 5 月任中机威克尔进出口有限公司业务员，1993 年 6 月至 1995 年 8 月任中国进口汽车贸易中心部门经理，1995 年 9 月至 1997 年 3 月任中国机械进出口（集团）公司部门经理，1997 年 3 月至 1999 年 3 月任中国机械进出口（集团）有限公司人力资源部副总经理，1999 年 4 月 1 日至 2004 年 10 月中机海川国际船舶有限公司副总经理，2002 年 2 月至 2004 年 10 月中国机械进出口（集团）公司集团副总裁，2012 年 7 月至 2018 年 5 月国城矿业股份有限公司（原名：朝华科技（集团）股份有限公司）独立董事，2013 年 2 月至 2019 年 10 月任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁、顾问，2013 年 9 月至 2016 年 10 月任北方华创科技集团股份有限公司（原名：北京七星华创电子股份有限公司）独立董事， 2016 年 4 月至 2018 年 12 月任新疆宇澄热力股份有限公司董事，2005 年5 月至今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事，2005 年 1 月至今任仁和东方投资（北京）有限公司董事长。
截至目前，冉来明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
唐秋英：1966 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 7 月至 1990 年 10 月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师，1993 年12 月至 1996 年 12 月广州磁性材料厂工程师， 1993 年 12 月至 1996 年 12 月任广州穗景客车制造有限公司财务负责人，1996 年 12 月至 1997 年 4 月任广州光华会计师事务所注册会计师，1997 年 4 月至 2010 年 11 月任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务经理，2011 年 2 月至 2011 年 9 月任嘉里集团郭氏基金会中国大陆采购负责人，2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，2019 年 6 月至 2021 年 6 月任孚能科技副总经理兼董事会秘书，2021 年 6 月起任孚能科技（赣州）股份有限公司高级顾问。
截至目前，唐秋英女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件三：
公司第三届监事会非职工代表监事候选人的简历
辛万江：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年 7 月至 2002 年 4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002 年 5 月至 2005 年 8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年 9 月至2006 年 3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年 4 月至 2007年 6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年 3 月加入公司任售后总监，2021 年 8月，担任公司商务总监。
截至目前，辛万江先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.27%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨富萍：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年 7 月至 2009 年 11 月于北京思元软件有限公司任软件工程师，2010 年 1 月加入公司，历任公司软件工程师、苏州宝兰德软件技术有限公司架构师，现任江苏宝兰德软件技术有限公司架构师、公司监事。
截至目前，杨富萍先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.28%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。