三环集团:独立董事对相关事项发表的独立意见

独立董事意见书
潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《潮州三环（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案和预案的独立意见公司调整后的 2021 年度向特定对象发行股票方案和预案符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意前述事项。根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关于《2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见经审阅，公司董事会按照本次调整方案编制的《2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性及合理性，符合公司的长远发展目标和股东利益。
因此，全体独立董事一致同意前述事项。根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、关于《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见公司本次发行股票方案调整后募集资金的使用符合相关法律法规和国家政
策的规定以及未来公司的长期战略发展规划，有利于公司进一步提升产品质量，巩固市场竞争力，促进公司资本结构优化，符合公司及全体股东的利益需求。
独立董事意见书因此，全体独立董事一致同意前述事项。根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、
采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的独立意见经审阅，公司董事会按照本次调整方案编制的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性和可行性，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意前述事项。根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
【本页以下无正文】独立董事意见书
【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签署页】独立董事签名：
古 群 黄伟坤 许业俊
2021 年 8 月 11日