天邦股份:独立董事对第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

天邦食品股份有限公司
独立董事对第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上就董事长与高管、核心骨干增持计划变更的事项发表如下独立意见：
关于董事长与高管、核心骨干增持计划变更的独立意见经审慎研究，为确保切实履行增持计划承诺，增持计划参与者申请变更本次增持计划。公司董事会审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监
管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次增持计划变更的事项，该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
特此公告。
独立董事：许 萍、鲍金红、张晖明二〇二一年八月十一日