中盐化工:中盐化工2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-057中盐内蒙古化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5383573233、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.2156
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书的出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》审议结果：通过2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.03议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417423 99.2681 3939500 0.7317 400 0.0002
2.04议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.06议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.07议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.08议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.09议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
2.10议案名称：本次非公开发行决议有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
3、议案名称：关于批准《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
5、议案名称：关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
7、议案名称：关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定价公允性的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534700923 99.3208 3656000 0.6791 400 0.0001
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534701323 99.3208 3656000 0.6792 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534417823 99.2682 3939500 0.7318 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）1 《关于公司符 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000合非公开发行股票条件的议案》
2.01 本次发行股票 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000的种类和面值
2.02 发行方式和发 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000行时间
2.03 定价基准日、发 1048745 21.0226 3939500 78.9693 400 0.0081行价格和定价原则
2.04 发行对象及认 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000购方式
2.05 发行数量 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000
2.06 限售期 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000
2.07 上市地点 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000
2.08 募集资金金额 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000及用途
2.09 本次非公开发 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000行决议有效期3 《关于批准的议案》4 《 关 于 公 司 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.00002021 年非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5 《关于批准本 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000次收购有关审
计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》6 《关于公司非 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案》7 《关于控股股 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》8 《关于评估机 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000构的独立性、评估假设前提和评估结论的合
理性、评估方法的适用性和评估定价公允性的议案》9 《关于公司未 1332245 26.7055 3656000 73.2864 400 0.0081来 三 年
（ 2021-2023年）股东分红回报规划的议案》10 《关于公司前 1332645 26.7135 3656000 73.2865 0 0.0000次募集资金使用情况专项报告的议案》11 《关于提请股 1049145 21.0306 3939500 78.9694 0 0.0000东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
2.上述议案均为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所律师：孟祥增、李栋2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司
2021 年 8 月 14 日