钢研高纳:第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-077北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六
届董事会第三次会议于 2021年 8月 2日以通信方式通知各位董事，于 2021年 8月 12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 9名表决董事9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》经审议，董事会认为：编制和审议公司《2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审议，董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2021年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
在审议此事项时，关联董事艾磊、王兴雷回避表决，表决程序符合法律法规的规定。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021年 8月 12日