华谊兄弟:第五届董事会第17次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-074华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会 17次会议于 2021年 8 月 13 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议
相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 2 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出让华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司部分股权的议案》
公司与西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）达成协议，公司拟将持有的控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司（以下简称“目标公司”）15%的股权转让给西藏景源，转让价款为人民币22500万元。本次交易前，公司持有目标公司54%的股权，西藏景源持有目标公司19.7143%的股权。本次交易同时，西藏景源与持有目标公司11.5%的西藏兴仁投资有限公司将保持一致行动人关系，西藏景源取代公司成为目标公司的实际控制方。本次交易后，公司持有目标公司39%的股权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出让华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司部分股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年8月30日14：30召开公司2021年第六次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日