生益电子:生益电子第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-027生益电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《信息披露管理制度》
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《上市公司信息披露管理办法》
（2021年修订），修订公司信息披露管理制度，本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。
（四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计增加2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。
三、上网公告附件（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》
（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021年 8月 14日