天神娱乐:2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—049大连天神娱乐股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 8 月 16 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；
6、会议的通知：公司分别于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 6 日和 2021年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》及《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 215570268 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 12.9626%。其中：
1、现场出席会议情况出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 73716299 股，占公司有表决权股份总数的 4.4327%。
2、网络投票情况通过网络投票的股东 13 人，代表股份 141853969 股，占公司有表决权股份总数的 8.5299%。
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
议案 1.00 审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》
总表决情况：
同意：215198968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8278%；
反对：371300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1722%；弃权：
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意：89284377股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5859%；
反对：371300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4141%；弃权：
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 2.00 审议《关于补选公司非独立董事的议案》
本次股东大会分别以累积投票方式选举殷哲先生、徐德伟先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会一致，非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。
议案 2.01 选举殷哲为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213717671 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1406%。
中小股东表决情况：同意 87803080 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9337%。
议案 2.02 选举徐德伟为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 214093671 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3150%。
中小股东表决情况：同意 88179080 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3530%。
四、 律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、大连天神娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日