唐德影视:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-080浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 8 月 16 日 20 时。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前通知的要求。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于签署补充协议暨关联交易的议案》
同意公司与浙江易通数字电视投资有限公司（以下简称“浙江易通”）签署
《补充协议》，将醉美丝路（北京）国际商贸有限公司 3.2105%股权的转让价格调整为 606.00 万元。转让完成后，公司将不再持有醉美丝路（北京）国际商贸有限公司的股权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于签署补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-082）。
鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零二一年八月十六日