冀东水泥:第九届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-081唐山冀东水泥股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2021年 8 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司
第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权具体内容 详见本 公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年半年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。二、审议并通过《关于重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》经审议，监事会认为《重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定，对公司重大资产重组置入资产履行必要的减值测试程序后编制，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组置入资产的减值测试结论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关
协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权唐山冀东水泥股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日