石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-051北京石头世纪科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八
次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 2 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》
2021 年 7 月 7 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本 66666667 股为基数，每股派发现金红利 2.055 元（含税），共计派发现金红利 137000000.69 元。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《（草案）》”）等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的归属价格进行相应的调整。
据此，董事会同意 2020 年限制性股票激励计划归属价格由 54.23 元/股调整为 52.175 元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、公司《（草案）》的有关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 139643 股1。同意公司为符合条件的 196 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、公司《（草案）》的有关规定，由于 2020 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；13 名激励对象 2020 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 12923 股，并由公司作废。
1 公司 2021 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，及 2021 年 7月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》，为与公司新的考核机制保持一致，对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的个人层面绩效考核要求进行了修订，由于公司在 2021 年 2 月 5 日前已完成 2020 年的个人绩效考核，本次归属依旧沿用公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中个人层面绩效考核的相关规定，从第二个归属期起，开始使用新的个人绩效考核要求。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
公司拟使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发 项目”、“石头智连数据平台开发项目”的合计募集资金 10000.00 万元人民币对全资子公司北京石头创新科技有限公司进行增资，拟使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金 10000.00 万元人民币对全资子公司北京石头启迪科技有限公司进行增资。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日