中联重科:第六届董事会2021年度第七次临时会议决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021－059 号证券代码：112805 证券简称：18 中联 01证券代码：112927 证券简称：19 中联 01证券代码：149054 证券简称：20 中联 01中联重科股份有限公司
第六届董事会 2021 年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生回避表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司全资子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司（以下简称：“摩泰克中国”）进行增资扩股，同意公司、公司管理团队、摩泰克中国管理团队参与摩泰克中国本次增资扩股事项。本次增资扩股完成后，公司、公司管理团队增资平台、摩泰克中国管理团队增资平台分别持有的摩泰克中国75%、10%和15%的股权。董事会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。
公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-058）
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月十八日