南国置业:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的事前认可和独立意见
一、关于为参股公司提供财务资助的独立意见
作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了本项议案并同相关人员进行了必要的沟通。现发表独立意见如下：
1、以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
2、本次财务资助事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
3、我们同意董事会的该项议案。
二、关于拟参与武汉·泛悦城项目商业街委托运营管理服务招标暨关联交易的事前认可和独立意见
1、本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了表决，没有损害全体股东及中小股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、本次关联交易系公司经营发展所需，具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易有利于公司借助自身商业地产的综合优势，进一步拓展公司轻资产输出项目，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、我们同意董事会的该项议案。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司 2021年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
经审核公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，本报告期不存在控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：梁伟、彭忠波、俞波