硅宝科技:监事会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-041成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 7日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2021年 8月 17日以现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事曾志勇先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司的议案》；
监事会认为：公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划（草案）》与《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 114 名激励对象
的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 114 名激励对象所获授的 151.48 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2021年 08月 18日