*ST浪奇:半年报董事会决议公告

证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2021－120广州市浪奇实业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2021年 8月 13日以电子邮件方式发出
召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况1、审议通过公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过公司《关于子公司投资饮料线二期和智能立体仓、原料储存仓扩建项目的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）为进一步推进公司食品饮料产业的发展战略布局，加快智能化转型升级、优化资源配置，提升饮料产能和扩展业务规模。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司拟投资 10674.54 万元建设一条饮料生产线、一座智能化立体仓和一座原料储存仓库。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》。（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超过人民币 4000 万元。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十日