维信诺:半年报董事会决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-112维信诺科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年8月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层
会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2021年半年度报告》和
《2021年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-114）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关
规定编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-115）及相关公告。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日