硅宝科技:董事会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-040成都硅宝科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年8月7日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2021年8月17日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司的议案》；
董事会认为：公司编制《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司的议案》；
董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相
关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售的条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划第一期可解除限售的激励对象人数114名，可解除限售的限制性股票数量为151.48万股，占公司目前总股本的0.39%。
因董事长及法定代表人王有治先生为激励对象王有强、王有华先生的近亲属，董事郭斌女士为董事长王有治先生的配偶，均为关联董事，故王有治先生、郭斌女士在审议本议案时回避表决。
本议案相关事宜已经公司2019年第一次临时股东大会授权董事会处理，无须再次提请股东大会审议。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分
第一期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
2021年 08 月 18日