飞利信:监事会决议公告

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-052北京飞利信科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 8 月 18 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《及其摘要》经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经过审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求并结合公司的实际经营情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日