川发龙蟒:半年报监事会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-076四川发展龙蟒股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11:00 在四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心B座 31楼大会议室召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》全文将于 2021 年 8 月 19 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上，《2021 年半年度报告摘要》将于 2021 年 8 月 19 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021年度审计工作的质量要求；公司续聘四川华信担任公司 2021 年度审计机构的决
策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、查备文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二一年八月十八日