中来股份:董事会决议公告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-145苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2021年 8月 17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，董事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
公司《2021 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
公司及子公司 2021 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的资产主要为应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款，公司 2021 年半年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计 22697765.31元。
董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提信用减值准备、资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修改经营范围暨修订的议案》
公司根据经营发展和经营范围登记规范表述的需要，拟修改公司经营范围暨修订《公司章程》。本次拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。
《关于修改经营范围暨修订的公告》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2021年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据泰州中来光电实际经营情况与业务发展规划，董事会同意公司增加2021年度泰州中来光电与江苏杰太日常关联交易预计额度 14070万元，即 2021年度泰州中来光电与江苏杰太日常关联交易预计总金额不超过人民币 20180 万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2021年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
《2020 年度社会责任报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021年 9月 3日召开 2021年第七次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日