*ST华塑:半年报董事会决议公告

证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2021-053 号华塑控股股份有限公司
十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十四次会议于 2021 年
8 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》《 2021 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十一日