中来股份:监事会决议公告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-146苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2021年 8月 17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由公司监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
公司及子公司 2021 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的资产主要为应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款，公司 2021 年半年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计 22697765.31元。
监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。本次计提信用减值准备、资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、准确的反映公司的资产状况和财务状况。因此，一致同意公司计提信用减值准备、资产减值准备的事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修改经营范围暨修订的议案》
公司根据经营发展和经营范围登记规范表述的需要，拟修改公司经营范围暨修订《公司章程》。
《关于修改经营范围暨修订的公告》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2021年第七次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据泰州中来光电实际经营情况与业务发展规划，监事会同意公司增加2021年度泰州中来光电与江苏杰太日常关联交易预计额度 14070万元，即 2021年度泰州中来光电与江苏杰太日常关联交易预计总金额不超过人民币 20180 万元。
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2021年第七次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 19 日