溢多利:董事会决议公告

股票代码：300381 股票简称：溢多利公告编号：2021-084债券代码：123018 债券简称：溢利转债广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议于 2021年 8月 20日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，董事会认为：《公司 2021年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司 2021年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》
公司因业务发展需要，拟向民生银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、实际控制人陈少美先生和子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司将为该笔授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年 8 月 21日