中国长城:关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-077中国长城科技集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 11 月 10 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020 年 11 月 27 日，公司召开 2020 年度第六次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。
鉴于对公司非公开发行 A 股股票方案的调整，2021 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行A 股股票预案内容进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2021-079 号《中国长城科技集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况将募集资金具体投资项目使用金额修改
特别提示 特别提示为调整后金额
释义 释义 公司控股股东变更为中电有限
三、发行对象及其与公司公司控股股东变更为中电有限的关系
四、本次非公开发行方案 将募集资金具体投资项目使用金额修改
第一节 本次非公 概要 为调整后金额
开发行概要 六、本次发行不会导致公公司控股股东变更为中电有限司控制权发生变化
七、本次发行方案尚需呈更新本次发行的审议程序报批准的程序
中国长城科技集团股份有限公司 2021-077号公告
预案章节 章节内容 修订情况
一、本次发行募集资金投 修订“募集资金用途”的募集资金总额
第三节 董事会关
资计划 和补充流动资金总额于本次募集资金使
将“补充流动资金” 项目的使用金额修
用的可行性分析 三、补充流动资金改为调整后金额
二、公司最近三年现金分
第五节 公司利润
红及未分配利润使用情 更新公司最近三年现金分红情况分配情况况更新本次非公开发行摊薄即期回报对公
第六节 与本次发
二、本次发行摊薄即期回 司主要财务指标的影响的基本情况和假行相关的董事会声
报的有关事项 设前提，对应修订对公司主要财务指标明及承诺事项影响的测算
除以上调整外，公司非公开发行 A 股股票预案中的其他内容无重大变化。
公司董事会对本次非公开发行A股股票预案调整的相关事宜已经2020年度第六
次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日