智光电气:第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021050债券代码：112752 债 券 简称：18智光 01广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021 年 8 月 21 日（星期六）上午 10:00—12:00 在公司七楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通了《关于豁免公司第五届董事会第二十七次会议通知期限的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事李永喜先生、郑晓军先生回避表决，表决结果为通过。
公司独立董事对上述关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
第五届董事会第二十七次会议决议公告
三、备案文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2021年 8月 23 日