盾安环境:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-053浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加通讯表决方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
3、董事会会议出席情况本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
4、董事会会议主持人和列席人员会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-049）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-050）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-051）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-052）。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21日