光线传媒:监事会决议公告

北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2021-045北京光线传媒股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 10 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合北京光线传媒股份有限公司作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第二次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见特此公告北京光线传媒股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十三日