大北农:半年报董事会决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-083北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2021年 8月 10日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年 8 月 22日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
《2021年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于 2021年 8 月 24日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2．审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 22 日