航新科技:董事会决议公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-070广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件的形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司《2021年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要（2021-073、2021-074）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作编制了专项报告。独立董事就报告内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-077）。
表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 航新科技第四届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日