泛海控股:第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-123泛海控股股份有限公司
第十届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8月 20 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
经本次会议审议，公司董事会同意不再将民生证券股份有限公司纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日