当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2021-071号武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020年 8月 18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2020年 8月 23 日以现场及通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生、李力韦女士、刘婷婷女士组成，其中易仁涛先生任主任委员。
2、审计委员会审计委员会由李秉成先生、张里安先生、李松林先生组成，其中李秉成先生任主任委员。
3、提名委员会提名委员会成员由张里安先生、冯学锋先生、杨秋雁女士组成，其中张里安先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、孙琳女士组成，其中冯学锋先生任主任委员。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年 8月 24日