东南网架:关于调整2021年度预计日常关联交易金额的公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-060浙江东南网架股份有限公司
关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 23日、2021 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年度公司及子公司发生购买原材料、员工体检、房屋租赁、物业管理、提供钢结构建造及绿化工程等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 182901.60 万元，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。由于实际经营情况与年初预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位 2021 年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。
公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第十二次会议以 4 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明在董事会审议该项议案时回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交至股东大会审议。
（二）拟调整 2021 年度日常关联交易的情况
单位：人民币万元关联交 调整后
关联交 关联交 原预计 本次调整 截至披露日
关联人 易定价 2021 年度
易类别 易内容 金额 金额 已发生金额
原则 预计金额
杭州敖铭贸 市场价
五金 - 2000 2000 855.83
向关联 易有限公司 格人采购原材料
小计 0 2000 2000 855.83杭州浩天物
接受关 物业管 市场价业管理有限 15 50 65 7.51
联人提 理 格公司供的劳
务 小计 15 50 65 7.51杭州萧山东
房屋租 市场价
向关联 南科创园管 40 20 60 19.81 赁 格
人租赁 理有限公司房产
小计 40 20 60 19.81浙江东南网
设计服 市场价
架集团有限 - 10 10 9.43
务 格公司钢结构
设计建 市场价
萧山医院 - 10 10 3.28
向关联 造及绿 格
人出售 化工程
商品、提 杭州浩天物供劳务 绿化工 市场价
业管理有限 - 15 15 0
程 格公司钢结构杭州期颐嘉
建造及 市场价
园健康管理 15 15 30 10.08
绿化工 格有限公司程
小计 15 50 65 22.79
合计 70 2120 2190 905.94
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江东南网架集团有限公司
1、基本情况公司名称：浙江东南网架集团有限公司法定代表人：郭明明注册资本：12000 万元人民币住所：萧山区衙前镇新林周村经营范围：货运:普通货运;实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:铁矿石焦炭金属薄板及金属材料及制品
焊接材料有色金属及粉末钢材生铁建材石材(不包括石子、石料)五金交电塑料制品塑料原料石油焦硅铁水渣水暖管件成品油、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁:其他无需报经审批的一切合法项目。
2、财务数据财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 18170200255.50 元，净资产5658564947.02 元；2021 年上半年营业收入 7281464737.83 元，净利润397274827.03 元（数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系浙江东南网架集团有限公司系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士担任该公司董事，从而与本公司构成关联方。
该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析浙江东南网架集团有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（二）杭州敖铭贸易有限公司
1、基本情况公司名称：杭州敖铭贸易有限公司法定代表人：王妙林注册资本：85 万元人民币注册地址：萧山区衙前镇南庄王村经营范围：经销：五金电器，日用百货，轻纺产品，麻制品，润滑油，计算机产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），纸张，金属材料，建筑材料，机械设备及配件，国家政策允许上市食用农产品，水暖器材，电工器材，塑料制品。
2、财务数据财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 1500 万元，净资产 189 万元；
2021 年上半年营业收入 1000 万元，净利润 5.5 万元（数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系杭州敖铭贸易有限公司系本公司高级管理人员徐齐配偶控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析杭州敖铭贸易有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（三）杭州浩天物业管理有限公司
1、基本情况公司名称：杭州浩天物业管理有限公司法定代表人：郭昊展注册资本：3500 万人民币住所：萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务。
2、财务数据财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 812648601.67 元，净资产573465965.46 元；2021 年上半年营业收入 17114689.82 元，净利润 3235334.16元（数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系杭州浩天物业管理有限公司为本公司控股股东直接控制的企业，持有公司7.24%股份，为公司的关联法人。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款、第四款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析杭州浩天物业管理有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（四）杭州萧山东南科创园管理有限公司
1、基本情况公司名称：杭州萧山东南科创园管理有限公司法定代表人：郭昊展注册资本：1000 万元人民币住所：萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心经营范围：科创园管理;房屋租赁;计算机软件的技术开发及成果转让;企业管理咨询;信息咨询;高科技人才引进、咨询;会务、会展服务;科研信息咨询服务;科技中介服务;股权投资;投资咨询;投资管理;物业服务;停车服务;国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络广告);零售:食品、卷烟、雪茄烟、日用百货、通信设备(除专控)、化妆品(除分装);餐饮服务.2、财务数据财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 4087920.49 元，净资产1940504.10 元；2021 年上半年营业收入 1733550.01 元，净利润 80153.57 元（数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系杭州萧山东南科创园管理有限公司为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析杭州萧山东南科创园管理有限公司法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（五）浙江萧山医院浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和浙江东南网架集团
有限公司投资设立，于 2004 年 11 月 9 日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有注册号为 233018100548 的事业单位法人证书，注册资本 2 亿元。
医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 1967173651.05 元，净资产 1203092963.94元；2021 年上半年营业收入 667376685.68 元，净利润 15312641.57 元（数据未经审计）。
浙江萧山医院为本公司控股股东间接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（六）杭州期颐嘉园健康管理有限公司
1、基本情况公司名称：杭州期颐嘉园健康管理有限公司法定代表人：蒋晨明注册资本：500 万人民币住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道拱秀社区经营范围：一般项目：养老服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
礼仪服务；中医养生保健服务（非医疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；诊所服务；药品零售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、财务数据财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 6855992.35 元，净资产4265590.48 元；2021 年上半年营业收入 204006.13 元，净利润-685972.06 元（数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系杭州期颐嘉园健康管理有限公司为本公司控股股东间接控制的企业，董事蒋晨明担任该公司的执行董事兼总经理，为公司的关联法人。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款、第三款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析杭州期颐嘉园健康管理有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、 定价原则和依据公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、 关联交易协议签署情况关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响公司及子公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营中发生的持续性交易行为，能够充分利用关联双方的优势资源，提升公司的经营效益。上述各项关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事发表的独立意见
（一）事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的议案》，现发表事前认可意见如下：
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司及控股子公司调整与关联方 2021 年度日常关联交易额度符合公司业务发展情况及实际经营需要，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
（二）独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对上述关联交易发表独立意见如下：
我们认为：公司及控股子公司调整与关联方 2021 年度日常关联交易系公司正常的商业交易行为，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次调整关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日