力生制药:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-030天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月13日以书面方
式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年8月23日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司“十四五”规划纲要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后管理办法详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》。
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日