开元教育:董事会决议公告

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-087开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第十九次会议于 2021年 8月 17日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中董事赵君，独立董事陈政峰、李建辉、杨子晖以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《全文及摘要》《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日