冰山冷热:半年报董事会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-032冰山冷热科技股份有限公司
八届十八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2021 年 8月 13日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年半年度报告及其摘要同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、关于计提资产减值准备的报告结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产，计提资产减值准备总金额为 8652029.44 元，计入报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30日。（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、关于会计政策变更的报告（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、关于修订《信息披露事务管理制度》的报告（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、关于制订《董监高对外发布信息行为规范》的报告（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年 8 月 25日