东南网架:半年报董事会决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-057浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送出的方式发出，于 2021 年 8 月 20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加会议董事 9 名，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021年半年度报告及摘要》。
《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：
2021-059）同时刊登在 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避表决。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-060）。
公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对关联交易发表了事前认 可 意 见 和 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日