双林股份:关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2021-039宁波双林汽车部件股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 25 日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关
联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、已披露的日常关联交易预计情况
经 2021年 5月 18日召开的 2020年年度股东大会审议批准，公司预计 2021年将与双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）下属企业发生总金额不
超过 5570万元的日常关联交易，交易类别为向关联人采购商品、设备、礼品、接受劳务、销售商品及设备、租赁厂房、支付会务费、接待费、提供劳务等事项。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度日常关联交易预计公告》。
二、预计新增关联交易概述
1、交易内容：
为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及子公司拟向关联方山东德洋电子科技有限公司购买部分商品及设备，往来交易金额预计不超过 1100万元，具体情况如下：
本次预计新增 截至公告披露日已 2020年发生金额
关联人名称 交易内容 定价原则金额（万元） 发生金额（万元） （万元）参照市场价格
采购商品、 不适用，2020 年 11或评估价格公 900 0 月，公司向控股股东山东德洋电子科技有 设备 允定价 双林集团转让了德洋
限公司 参照市场价格 电子股权，转让后，公司不再持有德洋电
租赁厂房 或评估价格公 200 11.23子股权。
允定价
合计 - - 1100 11.23
注：上表所列金额为合同预计签订金额，实际交易金额将受项目实施进度等因素影响。
2、2021年 8月 25日，公司第六届董事会第二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于新增 2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的意见。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东德洋电子科技有限公司
（1）企业名称：山东德洋电子科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91371321687244086R成立日期： 2009年 4 月 8日营业期限：2009年 4 月 8日至 2029 年 4 月 7 日止公司住所：沂南县城澳柯玛大道西段法定代表人：蔡行海注册资本：6500万元经营范围：一般经营项目：电动车辆用电机、电子控制、管理系统及相关零部件的研发、生产、销售。
股权结构：股东名称 出资额（万元） 持股比例双林集团股份有限公司 4290 66%
宁海宁东新城矿产有限公司 1235 19%
山东新大洋机电科技有限公司 975 15%
（2）主要财务指标
单位：万元项目 2020年 12月 31日（未经审计） 2021年 6月 30日（未经审计）
资产总计 2511.23 2599.22
负债合计 14056.55 14567.79
所有者权益合计 -11545.32 -11968.57
项目 2020年 2021年 1-6月
营业收入 1842.05 170.96
净利润 -4066.55 -423.25
（二）关联关系认定双林集团系公司控股股东，德洋电子系由双林集团实际控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，德洋电子为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
本次交易内容主要为德洋电子部分现有商品及设备，同时公司因生产需要扩大租赁德洋电子厂房面积，根据德洋电子目前生产经营情况及关联交易类型判断，德洋电子具备交付及履约能力。
四、关联交易的目的及对公司影响本次新增关联交易的主要目的系为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至本公告披露日，公司与关联方德洋电子累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 220.65 万元，主要交易内容为接受劳务及租赁厂房，上述关联交易已经公司 2021年 5月 18日召开的 2020年年度股东大会审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见公司独立董事对于公司董事会提交的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
本次新增关联交易有利于提高上市公司规范运作水平，符合公司当前的生产发展安排，本次关联交易的资产采购价格的定价公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次新增关联交易预计事项。
七、监事会意见经审核，监事会认为：公司新增关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日