舒泰神:监事会决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-44-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等
相结合的方式于 2021 年 08 月 11 日送达。本次会议于 2021 年 08 月 22 日上午11:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划的本次预留部分授予日为 2021年 08 月 23 日，并同意向符合授予条件的 79 名激励对象授予 160 万股第二类限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》经审议，公司及子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，继续使用闲置自有资金择机购买低风险（或中低风险）的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、基金产品、国债逆回购品种等理财对象和理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司及子公司继续利用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择
机购买低风险（或中低风险）的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、基金产品、国债逆回购品种等理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过 40000 万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响。
监事会同意公司继续使用不超过 40000 万元的闲置募集资金继续择机购买
保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
2021 年 08 月 23 日