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证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-058浙江东南网架股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议会
议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送出的方式发出,于 2021 年 8 月20 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021 年半年度报告及摘要》。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的议案》,关联监事何挺回避表决。
监事会认为:调整 2021 年度预计日常关联交易金额的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2021-060)。
三、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日 |
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