澜起科技:澜起科技2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-031澜起科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼 畅景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 669756513普通股股东所持有表决权数量 669756513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比59.2164例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2164
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 669726103 99.9954 30400 0.0045 10 0.0001
2、 议案名称：《关于聘任 2021年度财务及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 669566072 99.9715 21615 0.0032 168826 0.0253
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）号1 《关于 120732628 99.9748 30400 0.0251 10 0.0001增加公
司 2021年度日常关联交易额度预计
的 议案》2 《关于 120572597 99.8423 21615 0.0179 168826 0.1398聘 任
2021 年度财务及内部控制审计机构
的 议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 和议案 2 均属于普通决议议案。与议案 1 有关联关系的股东均未参加表决，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案 2 已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：葛嘉琪、蔡诚2、 律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日