东方盛虹:半年报董事会决议公告

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-100债券代码：127030 债券简称：盛虹转债债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2021年 8月 12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021 年 8 月 23 日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2021年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-102）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。2、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-103）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供借款暨关联交易的议案》表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。
公司二级全资子公司江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）于
2021年 8月 23日在盛泽镇与江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）
签订《借款协议》，芮邦科技为满足发展需要，提高资金管理效率，向盛虹科技申请总额度不超过人民币 5亿元整（含 5亿元）借款。借款利率按照市场化原则，根据借款实际使用时间，参照盛虹科技及芮邦科技同期银行贷款利率水平，经双方协商确定。借款期限为三年。本次借款不需要芮邦科技提供任何形式的担保。
公司独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于控股股东为公司子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-104）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对控股股东为公司子公司提供借款事项的事前认可意见；
3、独立董事对 2021年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 25日