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慧辰股份:第三届监事会第八次会议决议公告

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慧辰股份:第三届监事会第八次会议决议公告

丹桂飘香 发表于 2021-8-27 00:00:00 浏览:  416 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2021-028北京慧辰资道资讯股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于 2021年 8 月 26日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议应到监事 3人,实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司及摘要的议案》
监事会认为:公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余 20%股权暨关联交易的事项符合公司长期发展战略,不会对公司财务及经营业绩产生重大不利影响,本次交易的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次收购控股子公司剩余股权暨关联交易的事项。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联监事张海平回避表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。
(三)审议通过《关于的议案》具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2021年 8 月 27 日
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