天原股份:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-070宜宾天原集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 8 月 27 日（星期五）14:00
（2）网络投票：2021 年 8 月 27 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日上午 9:15—9:259:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 27 日 9：15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、股权登记日：2021 年 8 月 23 日6、主持人：董事长罗云先生7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 246212511 股，占上市公司总股份的 31.5311％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 82816961 股，占上市公司总股份的 10.6059％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 163395550 股，占上市公司总股份的 20.9252％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 67903028 股，占上市公司总股份的 8.6960％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36355052 股，占上市公司总股份的 4.6558％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 31547976 股，占上市公司总股份的 4.0402％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、吴林峰律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于新增对子公司担保的议案》同意 245919311 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8809％；反对 293200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67609828 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5682％；反对 293200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》同意 245921011 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8816％；反对 291500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1184％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67611528 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5707％；反对 291500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4293％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日