人福医药:人福医药第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-083号人福医药集团股份公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第十八
次会议于2021年8月26日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2021年8月16日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司2021年半年度报告全文及摘要详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2021年半年度报告》及《人福医药集团股份公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于会计政策变更的议案详细内容见公司同日披露的临2021-085号《人福医药集团股份公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细内容见公司同日披露的临2021-086号《人福医药集团股份公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年八月二十七日