华民股份:董事会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2021）036 号湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行湖南华民控股集团股份有限公司逐项投票表决。
4、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十五日