炬华科技:董事会决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-045杭州炬华科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》关于《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2021年 8 月 27日