TCL科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-102TCL 科技集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 25 日下午 3:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计 528 人，代表股份 2977240085 股，占有表决权总股份的22.11 %（截至股权登记日，公司总股本为 14030788362 股，其中公司已回购的库存股份数量为 564870351 股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人） 20 人，代表股份 2132936620 股，占有表决权总股份的 15.84 %；通过网络投票的股东共计 508 人，代表股份 844303465 股，占有表决权总股份的 6.27 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案 1.00：关于调整为子公司提供担保额度的议案同意 2810167399 股， 占出席会议所有股东所持表决权 94.3883 ％；
反对 166864386 股， 占出席会议所有股东所持表决权 5.6047 ％；
弃权 208300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0070 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 908299187 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 84.4637 ％；
反对 166864386 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 15.5169 ％；
弃权 208300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0194 ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日