创世纪:监事会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2021-065
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议于 2021年 8月 27日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。公司 2021 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。二、 监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及摘要的议案》。
监事会针对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见，监事会认为：经审核，董事会编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于公司的议案》。
监事会经核查认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、 公司第五届监事会第十九次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日