海默科技:董事会决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—029海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
三次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。
会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》：
公司董事会成员认真审核了 2021 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日