芯海科技:芯海科技第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-043芯海科技（深圳）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监
事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11:30 以现场及通讯表决的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司的议案》
监事会对公司《2021 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：（1）2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2021 年半年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于的议案》
监事会对《募集资金 2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表如下审核意见：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日